Rate this post

Vừa qua, NHNN đã ban hành Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim loại quý, đá quý có giá trị đến mức phải khai báo hải quan thì cần xuất trình giấy tờ sau:

– Trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh mang theo kim loại quý, đá quý (trừ vàng) phải xuất trình:

+ Hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh, mua bán kim loại quý, đá quý hoặc các giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp của kim loại quý, đá quý trong trường hợp không có hóa đơn.

+ Các giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định.

– Trường hợp cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng sẽ thực  hiện theo quy định của NHNN.

– Nếu hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc bằng tiếng nước ngoài:

+ Đối với cá nhân xuất cảnh: bản dịch tiếng Việt có chứng thực theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cá nhân nhập cảnh trước đó đã xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực;

+ Đối với cá nhân nhập cảnh: bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.